Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ЧР Амруди Эдилов предостерегает жителей нашей республики от участия в деятельности так называемого маркетплейса «Limon Mall». «Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике проводится проверка по факту возможной организации финансовой «пирамиды» представителями так называемого маркетплейса «Limon Mall»», — говорится в сообщении Управления. «Предварительная правовая оценка действий представителей так называемого маркетплейса «Limon Mall» — совершение преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ», — подчеркнули в ведомстве. Им было установлено, что «Limon Mall» зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью «Цзюран Хуаге Биоинженерия», ИНН 9728143145, юридический адрес: г. Москва, а на территории Чеченской Республики зарегистрированы так называемые филиалы указанной компании, которые по месту регистрации фактически не располагаются: — ООО «КБИ «Цзюрань Хуагэ», ИНН 2014046802, — ООО «Лимон Электронная Торговля», ИНН 2016009605. Директором в обоих филиалах числится Насиров Уланбек. «У данной компании имеются все признаки финансовой пирамиды: — Отсутствие лицензии Центрального Банка России, — Включена ЦБ РФ в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, — Данная компания не занимается какой-либо предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением прибыли, — Выплаты участникам производятся за счет привлеченных денежных средств иных (новых) физических лиц, — Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации (выручке, прибыли, капитале, уплаченных налогах и т.д.) — Отсутствие зарегистрированных работников у компании, — При внесении денежных средств в указанную компанию, с лицами, внесшими деньги, не заключается какой-либо договор, и нет документального подтверждения участия в каком-либо инвестиционном проекте, — Деньги физическими лицами вносятся на счет ООО «Цзюран Хуаге Биоинженерия» с назначением платежа: «Аванс за косметическую продукцию»», — сообщил источник. Также в Управлении напомнили жителям о том, что общепризнанными признаками финансовой пирамиды являются: обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; гарантирование доходности; агрессивная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с обещанием высокой доходности; отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов.
